意大利警方称贩毒团伙使用商船和中国货币经纪人

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意大利警方周三表示，经过对国际贩毒和洗钱案件的调查，他们在四个国家逮捕了 61 人，并缴获了 6000 万欧元（6710 万美元）。

警方表示，该案件揭露了阿尔巴尼亚与拉丁美洲之间的毒品犯罪联系，并再次表明欧洲犯罪分子如何利用中国非法货币经纪人的影子网络。

北部城市布雷西亚的财政警察表示，在当地执法部门和欧洲警察机构欧洲刑警组织的合作下，400 名警员在意大利、阿尔巴尼亚、瑞士和波兰进行了逮捕和搜查。

警方称，该犯罪团伙以阿尔巴尼亚为基地，通过商业航运路线从南美进口可卡因到欧洲，然后用卡车运往意大利。

毒品交易所得的现金被交给一个平行的中国集团，该集团据称提供影子银行服务，将非法资金转移到海外。

警方声明称：“毒资通过一名居住在布雷西亚附近的中国公民流入一个复杂的洗钱系统，该系统旨在将顺从的意大利企业家开具的虚假发票货币化。”

周三的案件只是过去两年来警方开展的几项行动中的最新一起，这些行动揭露了由中国人运营并被各种犯罪组织使用的复杂的影子银行系统。

根据迄今为止发现的各种调查，贩毒分子利用该系统向海外供应商付款，并通过虚假发票来洗钱。

警方周三表示，他们已于 2020 年展开最新一次调查，利用可读取加密聊天内容的工具以及电话、环境和远程信息窃听和监视。

警方表示，除了周三的逮捕外，最近几个月的调查过程中还拘留了 21 人，并缴获了 250 万欧元现金和 360 公斤（794 磅）毒品，价值约 3000 万欧元。

（1 美元 = 0.8943 欧元）

(路透社 - 埃米利奥·帕罗迪 (Emilio Parodi) 报道，克里斯皮安·巴尔默 (Crispian Balmer)、威廉·麦克莱恩 (William Maclean) 编辑)